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涉案1亿余元 山西警方破获一为境外赌博、电诈团伙洗钱案

时间:2021-07-06来源:SEO顾问服务 官网:http://www.seo178.com

  中新网晋中7月6日电 (记者 李庭耀)记者6日从山西省晋中市介休市公安局获悉,介休警方破获一起为境外赌博、电信诈骗团伙洗钱案,涉案资金1亿余元。

  5月6日,介休市公安局接到线索,该市居民董某某名下一银行卡涉嫌电信诈骗,遂抽调精干力量组成反诈专班进行研判分析。

  警方通过对董某某名下银行卡及其本人轨迹分析,初步确定一个以张某、宋某某、董某某为骨干的特大洗钱团伙,长期盘踞介休市,通过买卖银行卡,使用手机银行为境外赌博、电信诈骗团伙提供支付结算帮助。该团伙极具反侦查意识,不断更换作案场所。

  经过连日蹲守,6月24日,反诈专班民警抓获宋某某、董某某,2人对犯罪事实供认不讳。此后,警方对犯罪嫌疑人张某展开大规模抓捕,6月28日,张某投案自首。行动中,警方共扣押涉案手机8部、银行卡6张。

  经查,2020年底至2021年5月,犯罪嫌疑人张某伙同犯罪嫌疑人宋某某、董某某等人,通过手机聊天软件同境外赌博、电信诈骗团伙的犯罪嫌疑人联系,通过使用本人或收购的银行卡,将境外赌博、电信诈骗团伙转账至银行卡内的资金,按对方要求转账到指定的银行卡内,涉案资金1亿余元。

  目前,犯罪嫌疑人张某、宋某某、董某某已被介休市公安局刑事拘留,该团伙涉案人员及涉案资金仍在进一步梳理研判中,战果有望进一步扩大。

原标题:涉案1亿余元 山西警方破获一为境外赌博、电诈团伙洗钱案


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